École Nationale Supérieure de
Techniques Avancées

Résumé

Dans le secteur des services financiers en rapide évolution, l’efficacité et l’exactitude des processus de Know Your Customer (KYC) sont primordiales. Les méthodologies KYC traditionnelles, caractérisées par une vérification des données manuelle et intensive en main-d’œuvre, entraînent souvent des délais prolongés pour l’intégration des clients et des taux de rejet élevés. Ce projet présente un système automatisé de vérification KYC alimenté par l’intelligence artificielle générative (GenAI). Le système utilise des technologies de pointe, y compris des modèles de langage à grande échelle (LLM), des méthodes avancées d’extraction de données et des cadres d’intégration robustes. En automatisant des composants clés—tels que la vérification des documents, les vérifications des informations financières et les rapports d’activités commerciales—le système réduit significativement le temps nécessaire pour intégrer de nouveaux clients et améliore l’identification des problèmes potentiels dès le début du processus. Ce rapport résume les objectifs du projet, sa portée, ses exigences techniques et les détails de sa mise en œuvre. Il aborde également les défis rencontrés et les solutions mises en place, fournissant des insights sur l’impact du système sur les processus KYC.